Prática em Compliance Bancário CERS 2023

Conheça este curso

Para ser um profissional que atua nos sistemas financeiro e/ou jurídico, na seara do Compliance Bancário, é necessário conhecer o tema em suas diversas frentes, dominando desde os aspectos mais introdutórios, até os detalhes mais importantes da teoria e da prática.
Dominar as mais variadas nuances do Compliance Bancário exige técnica, conhecimento e competência.

Já pensou em aprender com quem lida diretamente com o assunto?

Compreender todas as necessidades de sua empresa, de seus clientes ou de seus parceiros, e as formas de auxiliá-los em cada uma das possíveis situações, além de saber identificar os fundamentos que os levarão ao sucesso são fundamentais para um profissional que quer adquirir a confiança e o respeito do mercado.

E para começar a desenvolver o seu nome, o da sua empresa, ou o do seu escritório como uma autoridade e uma referência em Compliance Bancário, você precisa garantir, além de um conhecimento técnico de qualidade, uma prática impecável, demonstrando que domina diferentes tipos de situações. Neste curso, você vai conhecer tudo o que é necessário para atuar no Compliance Bancário, com a visão prático-profissional do professor, que vivencia o desenvolvimento do Compliance Bancário no Brasil!

Ademais, o curso é de grande valia também para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, pois eles saberão melhor atuar nas causas judiciais que envolvam o tema.

METODOLOGIA

• Didática Teórica e Prática: O professor abordara os principais aspectos do Compliance Bancário, enfatizando os fundamentos teóricos que vão dar base para você, sempre relacionando-os com questões práticas que vão muni-lo para atuar com segurança.
• Estudo Assertivo e Direcionado: A grade do curso foi pensada para que você, de fato, venha a atuar com propriedade e confiança, tendo conhecimento de todo o universo do Compliance Bancário.

DIFERENCIAIS CERS

• Corpo Docente Especializado: estude com o time de Professores Especialistas, atuantes no ramo e com vasta experiência teórica e prática.
• Aplicativo CERS: assista às aulas de qualquer lugar, por Smartphone ou Tablet, inclusive Offline, sem utilizar seu pacote de dados! Com o aplicativo, baixe até 6 (seis) aulas simultaneamente e assista onde quiser, para sua maior comodidade, inclusive com acelerador de vídeo
• Legendas e Transcrição em PDF: caso prefira, ative as legendas das suas aulas para facilitar o seu entendimento, e ferramenta de transcrição integral para download em PDF.
• Certificado: tenha documentado seu estudo, com todo o aproveitamento do curso, para uso em seu currículo, com download direto na sua área do aluno CERS.

Experimente nossa metodologia de ensino e comprove a nossa eficiência de ensino diferenciado. Escolha o CERS para a sua especialização! VAMOS JUNTOS!

Gravação das Aulas

1. As aulas deste curso estarão disponíveis a partir de 20/01/2023.
2. Acesso e visualização: Todas as aulas e ferramentas do curso poderão ser acessadas, a partir da contratação, pelo período de até 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias). É proibida a gravação total ou parcial das aulas ou a reprodução por qualquer meio das aulas e de ferramentas do curso, podendo vir a incorrer em sanções penais e cíveis cabíveis.
3. Para acesso às aulas, o aluno deve observar as condições mínimas de acesso dispostas no contrato, bem como um dispositivo com acesso à internet banda larga. Não aconselhamos a utilização de tecnologia 3G/4G.
4. Os professores e o conteúdo programático do curso poderão sofrer alterações, por liberalidade do CERS, ficando exclusivamente a seu critério promovê-las, mediante comunicação aos alunos matriculados.

Estrutura do curso

Aula 1: Principais atribuições/rotina da área de compliance bancário. Abordagem prática

Aula 2: Principais atribuições/rotina da área de compliance bancário. Abordagem prática

Aula 3: Histórico normativo/regulatório internacional (FCPA, DOJ, SEC e Comitê da Basileia) e nacional (Leis 9.613/98 e 12.846/13, normativos do CMN e do BACEN). Efetividade. Whistleblower

Aula 4: Histórico normativo/regulatório internacional (FCPA, DOJ, SEC e Comitê da Basileia) e nacional (Leis 9.613/98 e 12.846/13, normativos do CMN e do BACEN). Efetividade. Whistleblower

Aula 5: Histórico normativo/regulatório internacional (FCPA, DOJ, SEC e Comitê da Basileia) e nacional (Leis 9.613/98 e 12.846/13, normativos do CMN e do BACEN). Efetividade. Whistleblower

Aula 6: Instrumentos bancários de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), Programas KYC (conheça seu cliente) e RBA (abordagem baseada em risco). Circular 3.978/20 do BACEN. Visão prática

Aula 7: Instrumentos bancários de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), Programas KYC (conheça seu cliente) e RBA (abordagem baseada em risco). Circular 3.978/20 do BACEN. Visão prática

Aula 8 : Instrumentos bancários de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo), Programas KYC (conheça seu cliente) e RBA (abordagem baseada em risco). Circular 3.978/20 do BACEN. Visão prática

Aula 9: Casos emblemáticos de falhas de compliance bancário. Lições aprendidas e desafios

Aula 10: Casos emblemáticos de falhas de compliance bancário. Lições aprendidas e desafios

Grade do Curso